Les risques de sécurité et opérationnels liés aux opérations de cybercriminalité organisée devraient persister en Asie du Sud-Est

Les groupes criminels promettent généralement des opportunités d'emploi lucratives et des avantages attrayants en anglais et dans plusieurs langues régionales à des victimes ciblées de diverses nationalités, mais les retiennent dans des complexes fortement fortifiés. Les personnes enlevées sont ensuite contraintes de participer à des escroqueries impliquant des crypto-monnaies, des relations amoureuses et amicales en ligne et des programmes d'investissement à profit rapide. La majorité des victimes de la traite des êtres humains sont originaires de Chine, d'Indonésie et de Malaisie,[SS2] bien que le nombre de victimes provenant d'autres villes, telles que Hong Kong, Singapour et Taipei, soit en augmentation.

Les récents cas d'enlèvement et de trafic au Cambodge et en Thaïlande ont suscité des inquiétudes quant à la sécurité des voyageurs étrangers. L'ONU estime qu'en 2023, plus de 220 000 personnes étaient encore employées de force dans des opérations frauduleuses au Cambodge, au Myanmar et aux Philippines. Les groupes criminels de la région exploitent souvent le statut de la Thaïlande en tant que destination touristique majeure et plaque tournante régionale des affaires pour tromper les victimes et les faire entrer dans le pays avant de les déplacer vers les zones frontalières du Myanmar.

À la suite du coup d'État militaire de 2021 au Myanmar, la frontière entre le Myanmar et la Thaïlande est devenue une plaque tournante majeure de l'escroquerie en raison d'un vide sécuritaire, d'une gouvernance faible et d'un manque d'État de droit. Des régions comme Myawaddy dans l'État de Kayin et Tachileik dans l'État de Shan sont devenues des refuges pour ces opérations illégales. Les mesures de répression ont conduit à la délocalisation de certaines opérations d'escroquerie vers la région frontalière entre le Myanmar et la Thaïlande.

Les Philippines sont depuis longtemps confrontées aux défis posés par les opérateurs de jeux d'argent offshore (POGO), dont de nombreuses anciennes opérations ont évolué pour servir de façade à des activités de cybercriminalité et d'escroquerie. Les zones les plus touchées par les opérations d'escroquerie comprennent certaines parties de la métropole de Manille et de la région de la capitale nationale (RCN), le nord de Luçon, les Visayas et Mindanao. Ces opérations sont généralement menées dans des centres commerciaux abandonnés, des immeubles en copropriété et des bureaux loués à bas prix pour éviter d'être détectées. Les organisations criminelles échappent aux autorités en utilisant plusieurs noms de sociétés et propriétaires, en adoptant des structures plus petites de type guérilla et en soudoyant les fonctionnaires locaux pour obtenir leur protection.

Les centres d'escroquerie sont très répandus au Cambodge, y compris dans la capitale Phnom Penh, à Sihanoukville, à Preah Sihanouk et à Poipet, située le long de la frontière entre le Cambodge et la Thaïlande. À Sihanoukville, les exploitants de casinos se sont tournés vers la création de centres d'escroquerie après l'interdiction nationale des jeux d'argent en ligne en 2019 et la pandémie de COVID-19, qui a empêché les jeux d'argent en personne. Parallèlement, le Laos a également connu une augmentation des activités similaires, en particulier dans la zone économique spéciale du Triangle d'Or (GTSEZ) et ses zones frontalières. Dans la GTSEZ, les autorités continuent de sévir contre les opérations d'escroquerie et la traite des êtres humains.

Malgré la répression exercée par des puissances régionales telles que la Chine et les efforts locaux visant à démanteler les opérations de cybercriminalité, la persistance à moyen terme de ces activités est probable en raison de la présence de réseaux criminels profondément enracinés, de la corruption dans la fonction publique et de la faiblesse des mécanismes d'application de la loi. Dans certaines régions, ces groupes bénéficient de la protection et du soutien opérationnel de factions armées, notamment de groupes militaires et paramilitaires. Les profits tirés de ces opérations illicites servent à financer l'achat d'armes et à asseoir leur influence. Au Cambodge et au Myanmar, ces entreprises criminelles exercent une influence considérable dans certaines zones rurales et reculées, où la peur de la violence et la dépendance économique dissuadent souvent les communautés locales de résister ou de signaler les activités illégales.

La menace globale d'enlèvement par des organisations criminelles reste relativement faible pour la plupart des expatriés de longue durée et des voyageurs d'affaires de courte durée dans la région. Les entreprises criminelles sont plus susceptibles de cibler les locaux, en particulier ceux qui se trouvent dans des conditions socio-économiques vulnérables. Cependant, les expatriés restent exposés aux escroqueries en ligne et aux fraudes financières.

Pour les multinationales, les principales menaces d'escroqueries en ligne comprennent le phishing, le Business Email Compromise (BEC) et les attaques par ransomware visant les réseaux d'entreprise et les données sensibles. Ces menaces peuvent entraîner des risques opérationnels et de réputation, notamment la fraude financière, la violation de la propriété intellectuelle ou des menaces physiques telles que l'intimidation.

Pour atténuer ces risques, les entreprises dont les employés voyagent ou opèrent dans des régions connues pour la cybercriminalité organisée et la traite des êtres humains doivent mettre en place des protocoles de sécurité solides, ainsi qu'une formation complète sur la sécurité pour reconnaître, éviter et signaler les escroqueries.

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